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Petit récapitulatif des principaux événements depuis la parution de Révélations$ (2001) jusqu’à la sortie, le 23 janvier 2002, de La Boîte noire.
chonologie de l’affaire Clearstream
26 février 2001 :
Une du Figaro sur la publication de Révélation$ mettant en cause des centaines de banques, clientes de la chambre de compensation internationale Clearstream, basée à Luxembourg.
Conférence de presse d’André Lussi, PDG de Clearstream, se défendant de ces allégations.
Ouverture d’un enquête préliminaire par le parquet anti-blanchiment de Luxembourg.
27 février 2001 :
Polémique de presse et articles dans les médias internationaux (International Herald Tribune, Financial Times, El Païs, Die Zeit...).
Vincent Peillon et Arnaud Montebourg, respectivement président et rapporteur de la mission parlementaire française sur le blanchiment, annoncent une série d’auditions consacrée à Clearstream.
28 février et 1er mars 2001 :
Sortie en librairie de Révélation$ de Denis Robert et Ernest Backes.
Diffusion des Dissimulateurs, film de Denis Robert et Pascal Lorent par Canal + dans le cadre de l’émission "90 minutes".
Mars 2001 :
Audition d’Ernest Backes et Denis Robert par la mission parlementaire française.
André Lussi annonce qu’il transmet à la Justice un rapport de KPMG, le cabinet d’audit de Clearstream, qui réfute point par point les attaques de Révélation$.
Dans la foulée, Clearstream dépose quatre plaintes contre Denis Robert, Ernest Backes, Canal + et les Arènes, à Paris, Bruxelles et Luxembourg.
Dans le même temps, la Banque Générale du Luxembourg, mise en cause à propos de l’affaire de la BCCI, porte également plainte à Paris et Luxembourg.
Elle est suivie par les liquidateurs de la banque russe Menatep, mise en cause pour avoir possédé un compte non-référencé en Clearstream qui dépose plainte en Suisse, en Belgique, au Canada, à Luxembourg et à Paris.
Avril 2001 :
Série d’auditions sous tension par la mission parlementaire française et par la Justice luxembourgeoise. Le Parquet anti-blanchiment demande à Clearstream un "audit de l’audit" : le rapport d’Arthur Andersen est alors annoncé comme imminent, mais, fin janvier 2001, n’est toujours pas sorti.
Le conseil scientifique d’ATTAC, après expertise du livre, publie un communiqué dans lequel il est question d’ "un livre majeur ".
10 mai 2001 :
Trois signataires de l’Appel de Genève, Renaud Van Ruymbeke, Bernard Bertossa, Benoît Dejemeppe, rejoint par deux magistrats spécialisés dans les affaires financières, Eva Joly et Jean de Maillard, publient une tribune dans Le Monde, les "boîtes noires de la modialisation " affirmant que " l’histoire de Révélation$ ne fait que commencer. "
11 mai 2001 :
Ouverture d’une information judiciaire contre " M. Lussi Andréas et autres " pour " faux et usage de faux, faux bilans, blanchiment d’argent, escroquerie fiscale, infraction à la loi sur le secteur financier ".
15 mai 2001 :
André Lussi et plusieurs cadres importants de Clearstream sont " suspendus de leurs fonctions ".
André Roelants remplace André Lussi, qui ne s’exprimera jamais dans la presse.
Juin 2001 :
Perquisition de quelques heures au siège de Clearstream.
9 juillet 2001 :
Le substitut du Parquet anti-blanchiment de Luxembourg, Carlos Zeyzn publie un long communiqué qui s’attarde longuement sur les affirmations dun certain " témoin H. ", mais dédouane Clearstream de tout "blanchiment systématique ", tout en annonçant que l’enquête continue...
15 septembre 2001 :
Le témoin H., Régis Hemple, ancien vice-président de la firme, dépose devant Vincent Peillon et Arnaud Montebourg et raconte comment des milliers de transactions étaient effacées des ordinateurs après avoir été effectuées.
10 décembre 2001 :
La Deutsch Börse Clearing, qui gère la bourse de Francfort, rachète 100% de Clearstream.
12 janvier 2002
Contrairement à leurs affirmations, les avocats de Clearstream ne peuvent pas produire devant la Justice française une délibération du conseil d’administration de la firme autorisant les poursuites contre Révélation$ et les Dissimulteurs. Une bataille de procédre commence. Le procès en diffamation, si jamais il a lieu, est repoussé à 2004 ou 2005.
22 janvier 2002 :
La mission parlementaire sur le blanchiment rend public son rapport sur le Luxembourg. Le Premier Ministre du Luxembourg, Jean-Claude Junker, qui devait recevoir la Légion d’honneur à l’Elysée annule la cérémonie.
25 janvier 2002 :
Sortie en librairie de La Boîte noire de Denis Robert, récit d’une enquête sous haute pression.